重要なお知らせ

2018年7月30日

外国送金をご依頼のお客さまへお知らせとご確認のお願い

当行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)対策への管理態勢を強化いたします。
今回のお取引が「外国為替及び外国貿易法」(いわゆる外為法)ならびに関係法令等で禁止されている内容に該当しないことを確認させていただいております。
マネロン・テロ資金供与対策への管理態勢強化に向けお客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お取引内容に関するご確認について

外国送金をご依頼のお客さまに送金原資等を確認させていただきます。
また、ご回答の内容によっては追加確認資料のご提示等をいただく場合があります。
なお、当行独自の判断により送金実行の保留、またはお断りする場合がありますので、予めご了承願います。

確認内容について

  • 1.送金原資(当行通帳、他行通帳、現金等)
  • 2.送金目的について
    送金目的 確認資料の一例
    貿易代金 請求書(インボイス)、船荷証券(Bills of Lading)、
    パッキングリスト(梱包明細)等の船積書類
    生活費、仕送り 受取人との関係性が確認できる資料
    自己口座への振替 口座保有者であることを確認できる資料(キャッシュカード等)
    給与 受取人との雇用関係が確認できる資料
    資産運用 投資契約が確認できる資料
    保険 保険契約が確認できる資料
    学費 就学が確認できる資料(在学証明書等)
    管理費 対象となる管理物件の内容について確認できる資料
    顧問料 顧問契約が確認できる資料
  • 3.その他確認させていただく事項
    ご来店理由、ご職業、資産状況、受取人との関係、今後のご送金予定・金額、(ご依頼人が法人の場合)その法人を実質的に支配することが可能となる自然人 等

関係法令等で禁止されている取引について

  • 1.北朝鮮、ウクライナとの貿易規制に関係する外国送金(関係法令:外為法)
  • 2.北朝鮮・イラン関連の資金使途規制に関係する外国送金(関係法令:外為法)
  • 3.「OFAC規制(※)」にかかる取引(関係法令:米国法規制)
  • 4.各国マネー・ローンダリング及びテロ資金供与にかかる取引(関係法令:各国法規制)
  • 5.輸入許可、承認、届出が必要な品目に関する外国送金(関係法令:外為法)
  • ※OFAC規制は米国財務省外国資産管理室が外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体等について、取引禁止や資産凍結等の措置を講じているものです。

以上

  • ホームページでできること
  • ご意見・ご要望
  • 震災復興支援サイト「かせするもん。」
  • 熊本発 熊本再発見メディア おるとくまもと

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